{"id":9973,"date":"2020-08-24T11:00:00","date_gmt":"2020-08-24T14:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/trends.sinqia.com.br\/?p=9973"},"modified":"2024-06-20T10:18:53","modified_gmt":"2024-06-20T13:18:53","slug":"risco-de-fraude-do-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/evertectrends.com\/pt-br\/risco-de-fraude-do-cliente\/","title":{"rendered":"4 passos para avaliar o risco de fraude do seu cliente"},"content":{"rendered":"\n<p>Definir o <strong>risco de fraude<\/strong> dos clientes \u00e9 importante para que as empresas possam se prevenir. Al\u00e9m disso, esse \u00e9 um processo que orienta o neg\u00f3cio com rela\u00e7\u00e3o aos produtos e servi\u00e7os a serem oferecidos para cada grupo de risco.<\/p>\n<p>Nesse artigo vamos falar sobre a import\u00e2ncia da avalia\u00e7\u00e3o do <strong>risco de fraude<\/strong>, destacando ao final os quatro passos indispens\u00e1veis para ter acesso a essa informa\u00e7\u00e3o de forma \u00edntegra.<\/p>\n<h2>A import\u00e2ncia de avaliar o risco de fraude<\/h2>\n<p>A avalia\u00e7\u00e3o do risco de que uma fraude seja cometida, contribui para que as empresas entendam quais s\u00e3o os danos a que est\u00e3o sujeitas e para que estejam em <span style=\"text-decoration: underline\"><a href=\"https:\/\/evertectrends.com\/compliance-entenda-seu-papel-em-meio-a-transformacao-digital\/\">conformidade<\/a><\/span> com a regulamenta\u00e7\u00e3o do seu setor. Dessa forma, \u00e9 poss\u00edvel estabelecer par\u00e2metros para o aceite de novos clientes, oferta de servi\u00e7os e muito mais.<\/p>\n<p>A avalia\u00e7\u00e3o do risco de fraude pode ser aplicada nas seguintes opera\u00e7\u00f5es:<\/p>\n<ul>\n<li>Abertura de conta corrente;<\/li>\n<li>Solicita\u00e7\u00e3o de cart\u00f5es;<\/li>\n<li>Empr\u00e9stimos;<\/li>\n<li>C\u00e2mbio;<\/li>\n<li>Seguros;<\/li>\n<li>Contas para investimento;<\/li>\n<li>Processo de recrutamento de novos colaboradores;<\/li>\n<li>Avalia\u00e7\u00e3o de novos fornecedores;<\/li>\n<li>Na loca\u00e7\u00e3o de carros e valida\u00e7\u00f5es para os motoristas;<\/li>\n<li>Cadastros em geral.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Essa avalia\u00e7\u00e3o deve estar antenada com as transforma\u00e7\u00f5es do mundo moderno, especialmente no que diz respeito \u00e0s <span style=\"text-decoration: underline\"><a href=\"https:\/\/evertectrends.com\/reduzir-fraudes-na-validacao-de-rg\/\">fraudes tecnol\u00f3gicas<\/a><\/span>. Para isso, podem ser utilizados recursos digitais que permitam a avalia\u00e7\u00e3o do <strong>risco de fraude<\/strong>.<\/p>\n<blockquote>\n<h6><span style=\"text-decoration: underline\"><strong><a href=\"https:\/\/materiais.simply.com.br\/infografico-fraudes-brasil-2021\">BAIXE AGORA este infogr\u00e1fico<\/a><\/strong><\/span> e confira os dados recentes de fraudes no Brasil em 2021 e as solu\u00e7\u00f5es de KYC, PLD e compliance aplicadas no Onboarding de clientes para combater as fraudes.<\/h6>\n<\/blockquote>\n<h2>Como a avalia\u00e7\u00e3o do risco de fraude pode ser feita<\/h2>\n<p>Para a defini\u00e7\u00e3o do <strong>risco de fraude<\/strong>, o mais recomendado \u00e9 seguir um procedimento preventivo. Assim \u00e9 poss\u00edvel identificar os riscos antes que eles se materializem, evitando que preju\u00edzos sejam gerados para a empresa.<\/p>\n<p>Tudo come\u00e7a pela defini\u00e7\u00e3o das amea\u00e7as ao neg\u00f3cio. Essas amea\u00e7as podem ser relativas ao produto, servi\u00e7o, \u00e0 localiza\u00e7\u00e3o do cliente ou parceiro, aspectos criminais relevantes e quest\u00f5es financeiras.<\/p>\n<p>Depois que todos os riscos forem identificados, vale a pena seguir as quatro etapas abaixo relacionadas, para a defini\u00e7\u00e3o efetiva do <strong>risco de fraude<\/strong>:<\/p>\n<h4>1) Realize uma coleta de dados minuciosa e estruturada<\/h4>\n<p>A coleta de dados proporciona a cria\u00e7\u00e3o de um perfil de risco detalhado, seja do cliente, do fornecedor ou do parceiro. Para que esse perfil seja formado, \u00e9 indispens\u00e1vel a implementa\u00e7\u00e3o de um OCR (<span style=\"text-decoration: underline\"><a href=\"https:\/\/evertectrends.com\/ocr-e-inteligencia-artificial\/\">Optical Character Recognition<\/a><\/span>) estruturado.<\/p>\n<p>Em linhas gerais, o OCR \u2013 que pode ser traduzido por Reconhecimento \u00d3ptico de Caracteres \u2013 \u00e9 uma tecnologia que permite a convers\u00e3o de documentos diversos, para que os dados possam ser pesquisados digitalmente e at\u00e9 mesmo editados.<\/p>\n<p>O <span style=\"text-decoration: underline\"><a href=\"https:\/\/evertectrends.com\/o-que-e-ocr-e-beneficios\/\">OCR estruturado<\/a><\/span> \u00e9 aquele que reconhece e interpreta cada campo do documento, permitindo a forma\u00e7\u00e3o de um relat\u00f3rio detalhado.<\/p>\n<h4>2) Fa\u00e7a verifica\u00e7\u00f5es e valida\u00e7\u00f5es de identidade<\/h4>\n<p>Depois de aplicar o OCR, a an\u00e1lise do <strong>risco de fraude<\/strong> depende da verifica\u00e7\u00e3o de valida\u00e7\u00e3o dos documentos de identidade fornecidos, como o RG ou Carteira de Motorista.<\/p>\n<p>Esse processo pode ser feito por interm\u00e9dio da <span style=\"text-decoration: underline\"><a href=\"https:\/\/evertectrends.com\/validacao-rg-solucao-antifraude-online\/\">Verifica\u00e7\u00e3o de Antifraude e Risco<\/a><\/span> (VAR). Essa tecnologia utiliza da documentoscopia eletr\u00f4nica para a verifica\u00e7\u00e3o e valida\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica de documentos.<\/p>\n<h4>3) Conduza um background check<\/h4>\n<p>A <span style=\"text-decoration: underline\"><a href=\"https:\/\/evertectrends.com\/background-check\/\">checagem de antecedentes<\/a><\/span> permite cruzar os dados obtidos por meio dos processos anteriores com outras informa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p>Trata-se de uma checagem completa, que envolve multas, d\u00e9bitos, crimes praticados, movimenta\u00e7\u00f5es financeiras e diversos outros elementos. Assim \u00e9 poss\u00edvel corroborar as informa\u00e7\u00f5es de forma sist\u00e9mica.<\/p>\n<h4>4) Autentique a identidade constantemente<\/h4>\n<p>A \u00faltima etapa do processo de avalia\u00e7\u00e3o do <strong>risco de fraude<\/strong> dos clientes \u00e9 a <span style=\"text-decoration: underline\"><a href=\"https:\/\/evertectrends.com\/como-identificar-que-o-meu-cadastro-precisa-de-automacao\/\">atualiza\u00e7\u00e3o cadastral<\/a><\/span>, ou seja, a autentica\u00e7\u00e3o constante. O fato de os dados serem os ideais no momento do cadastro n\u00e3o significa que eles n\u00e3o podem sofrer altera\u00e7\u00e3o em algum de seus aspectos.<\/p>\n<p>Por isso mesmo, \u00e9 importante manter uma verifica\u00e7\u00e3o peri\u00f3dica, de forma a revalidar a an\u00e1lise que foi feita durante o cadastro. Essa \u00e9 uma estrat\u00e9gia voltada para a gera\u00e7\u00e3o de seguran\u00e7a e integridade, no que se refere ao <strong>risco de fraude<\/strong>.<\/p>\n<p>Como voc\u00ea pode ver, a identifica\u00e7\u00e3o do <strong>risco de fraude<\/strong> \u00e9 importante para as empresas. Essa \u00e9 uma quest\u00e3o preventiva, que permite a redu\u00e7\u00e3o de riscos, melhora os padr\u00f5es de conformidade da organiza\u00e7\u00e3o e dota os processos internos de integridade.<\/p>\n<p>Gostou desse conte\u00fado? Assine nossa\u00a0<span style=\"text-decoration: underline\"><a href=\"https:\/\/materiais.simply.com.br\/opt-in-newsletter\/\">newsletter<\/a><\/span>\u00a0e receba semanalmente em seu e-mail novidades da era da Transforma\u00e7\u00e3o Digital!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Veja a import\u00e2ncia de definir o risco de fraude dos clientes e entenda um pouco mais sobre cada um dos passos necess\u00e1rios para isso. <\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":9974,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[997,1001],"tags":[149,131,147],"class_list":["post-9973","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regulamentacao","category-seguranca","tag-analise-de-risco","tag-background-check","tag-validacao-cadastral"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - 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