{"id":43757,"date":"2019-03-11T11:00:28","date_gmt":"2019-03-11T14:00:28","guid":{"rendered":"https:\/\/trends.sinqia.com.br\/os-desafios-com-a-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro\/"},"modified":"2024-07-01T17:40:12","modified_gmt":"2024-07-01T20:40:12","slug":"os-desafios-com-a-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/evertectrends.com\/pt-br\/os-desafios-com-a-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Quais os desafios corporativos com a preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro?"},"content":{"rendered":"<p>A lavagem de dinheiro acoberta todo tipo de crime: tr\u00e1fico de drogas, terrorismo, contrabando, roubo de cargas e muito mais. Com o <a href=\"https:\/\/evertectrends.com\/como-tecnologia-tem-transformado-instituicoes-bancarias\/\">avan\u00e7o da tecnologia<\/a>, o dinheiro se movimenta muito mais r\u00e1pido, aumentando os <strong>desafios relacionados \u00e0 preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro<\/strong>.<\/p>\n<p>Neste artigo, vamos explicar melhor o que \u00e9 esse crime, o risco que ele representa para os setores corporativos, quais medidas t\u00eam sido tomadas para combat\u00ea-lo e as dificuldades da preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro. Ficou interessado? Ent\u00e3o, continue a leitura!<\/p>\n<h2>O que \u00e9 lavagem de dinheiro?<\/h2>\n<p>A lavagem de dinheiro ocorre quando criminosos tentam <strong>incorporar recursos obtidos de forma il\u00edcita na economia<\/strong> de um pa\u00eds. Na maioria das vezes, esse processo se d\u00e1 em tr\u00eas fases, que podem acontecer simultaneamente:<\/p>\n<ul>\n<li>coloca\u00e7\u00e3o \u2013 os criminosos colocam o dinheiro no sistema econ\u00f4mico, procurando ocultar sua origem. Para isso, escolhem pa\u00edses com regras mais permissivas;<\/li>\n<li>oculta\u00e7\u00e3o \u2013 o dinheiro \u00e9 movimentado para contas an\u00f4nimas ou em nome de \u201claranjas\u201d. Ele tamb\u00e9m \u00e9 usado em empresas fict\u00edcias ou de fachada;<\/li>\n<li>integra\u00e7\u00e3o \u2013 os recursos s\u00e3o incorporados ao sistema econ\u00f4mico legitimando o dinheiro ilegal.<\/li>\n<\/ul>\n<p>No Brasil, a principal regulamenta\u00e7\u00e3o sobre o tema \u00e9 a <a href=\"http:\/\/www.planalto.gov.br\/ccivil_03\/LEIS\/L9613.htm\"><strong>lei 9.613\/98<\/strong><\/a>, que disp\u00f5e sobre os crimes de lavagem de dinheiro. A norma discrimina as a\u00e7\u00f5es de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro que devem ser adotadas pelas empresas autorizadas a funcionar pelo Banco Central.<\/p>\n<h2>Quais s\u00e3o os desafios do setor corporativo na preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro?<\/h2>\n<p>O avan\u00e7o tecnol\u00f3gico trouxe novos desafios aos programas de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro. Os recursos podem ser movimentados de forma eletr\u00f4nica e com muita rapidez, exigindo que as institui\u00e7\u00f5es financeiras tenham a mesma agilidade para conseguir continuar <strong>identificando e monitorando seus clientes<\/strong>.<\/p>\n<p>A lei determina que elas precisam manter <strong>registros atualizados<\/strong> das opera\u00e7\u00f5es e reportar ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) qualquer <strong>opera\u00e7\u00e3o suspeita <\/strong>ou crime financeiro identificado.<\/p>\n<p>Pela sua pr\u00f3pria natureza, o <strong>mercado de c\u00e2mbio <\/strong>\u00e9 um dos que precisam de maior cuidado na preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro, j\u00e1 que \u00e9 alvo preferencial de criminosos internacionais.<\/p>\n<p>Para isso, os bancos estabelecem pol\u00edticas de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro, <strong>treinam seus funcion\u00e1rios <\/strong>para identificar transa\u00e7\u00f5es suspeitas e todos s\u00e3o legalmente obrigados a relatar qualquer atividade fora dos padr\u00f5es.<\/p>\n<h2>Como o mercado tem combatido as tentativas de lavagem de dinheiro?<\/h2>\n<p>Al\u00e9m do treinamento dos funcion\u00e1rios para identificar opera\u00e7\u00f5es suspeitas, as empresas t\u00eam usado a tecnologia a seu favor para combater as tentativas de lavar dinheiro. O investimento em solu\u00e7\u00f5es de <strong>valida\u00e7\u00e3o de identidade<\/strong> dos clientes \u00e9 um dos principais exemplos.<\/p>\n<p>Os <a href=\"https:\/\/evertectrends.com\/4-inovacoes-processo-de-cadastro-em-instituicoes-bancarias\/\"><strong>cadastros digitais<\/strong><\/a> s\u00e3o capazes de colher in\u00fameras informa\u00e7\u00f5es a respeito de quem tenta abrir uma conta online. Reconhecimento facial, consulta em fontes p\u00fablicas, instrumentos de identifica\u00e7\u00e3o do aparelho do cliente e dados de geolocaliza\u00e7\u00e3o s\u00e3o alguns exemplos de formas de assegurar a identifica\u00e7\u00e3o correta da pessoa que est\u00e1 tentando abrir a conta.<\/p>\n<p>Assim, o mercado corporativo tem o desafio de agregar cada vez mais intelig\u00eancia aos seus processos, acompanhando a evolu\u00e7\u00e3o da tecnologia. Tamb\u00e9m \u00e9 necess\u00e1rio estar sempre em conformidade com as regulamenta\u00e7\u00f5es, que s\u00e3o atualizadas de acordo com as novidades que surgem.<\/p>\n<p>Por fim, h\u00e1 ainda o desafio de conseguir implementar na <strong>abertura de <\/strong><a href=\"https:\/\/evertectrends.com\/desafios-da-conta-digital-pj-e-como-superar\/\"><strong>contas de pessoas jur\u00eddicas<\/strong><\/a> o mesmo n\u00edvel de seguran\u00e7a estabelecido para pessoas f\u00edsicas.<\/p>\n<p>A Simply pode ajudar a sua empresa com solu\u00e7\u00f5es de tecnologia para automatizar processos e atividades manuais utilizando Intelig\u00eancia Artificial, automa\u00e7\u00e3o de processos, OCR, robotiza\u00e7\u00e3o, data mining e redes neurais que trazem muito mais seguran\u00e7a para a sua organiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Quer saber mais sobre solu\u00e7\u00f5es de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro? <a href=\"https:\/\/simply.com.br\/contato\/\">Entre em contato<\/a> conosco e converse com um dos nossos especialistas!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O que \u00e9 esse crime, o risco que ele representa, quais medidas t\u00eam sido tomadas para combat\u00ea-lo e as dificuldades da preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":43758,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[997],"tags":[160,152],"class_list":["post-43757","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regulamentacao","tag-pld","tag-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Quais os desafios corporativos com a preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro? - Evertec Trends<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"O que \u00e9 esse crime, o risco que 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